株主総会

第82期定時株主総会

開催日 2017年(平成29年)6月28日(水曜日)
開催時刻 午前10時00分(受付:午前9時)
終了時刻 午前10時59分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
住所:東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 69名

次の通り報告および議決されました

報告事項 1. 第82期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第82期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告致しました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき13円(中間配当金と合わせ年25円)と決定致しました。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
関連詳細
資料
第82期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第82期報告書(PDF)
第82期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項(PDF)
第82期定時株主総会決議(PDF)
臨時報告書(PDF)

第81期定時株主総会

開催日 2016年(平成28年)6月28日(火曜日)
開催時刻 午前10時00分(受付:午前9時)
終了時刻 午前11時10分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
住所:東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 77名

次の通り報告および議決されました

報告事項 1. 第81期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第81期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき13円(中間配当金と合わせ年23円)と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に髙山俊隆氏、南本保氏、木下和彦氏、髙山靖司氏、藤沢裕厚氏、谷本洋実氏、福田真博氏、安田信氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、安田信氏は、社外取締役であります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
在間貞行氏、米澤常克氏、五木田彬氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、米澤常克氏、五木田彬氏は社外取締役であります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、安田信氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。
なお、安田信氏は、社外取締役の要件を満たしております。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、基本報酬枠として年額4億円以内、「業績連動型変動報酬」として年額2億8千万円以内の合計年額6億8千万円と定めることを決定いたしました(社外取締役に対しては、基本報酬
のみを他社状況等を勘案して支給いたします)。
また、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)を対象として株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額6千万円を上限として毎年付与することが承認可決されました。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額の基本報酬枠を年額1億円以内と定めることに決定いたしました。
関連詳細
資料
第81期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第81期報告書(PDF)
第81期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項(PDF)
第81期定時株主総会決議(PDF)
臨時報告書(PDF)

第80期定時株主総会

開催日 2015年(平成27年)6月26日(金曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時38分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
住所:東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 70名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第80期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第80期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき9円と決定いたしまし
た。
第2号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田辺克彦氏が再任され、新たに在間貞行氏、米澤常克氏、疋田守氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、米澤常克氏および田辺克彦氏は社外監査役であります。
関連詳細
資料
第80期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第80期報告書(PDF)
第80期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項(PDF)
第80期定時株主総会決議(PDF)
臨時報告書(PDF)

第79期定時株主総会

開催日 2014年(平成26年)6月26日(木曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時50分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
住所:東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 60名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第79期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第79期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
承認内容は、以下のとおりであります。
1.剰余金の処分に関する事項
  (1)減少する剰余金の項目およびその額 別途積立金
      4,340,000,000円
  (2)増加する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金
      4,340,000,000円
2.期末配当に関する事項
  当社普通株式1株につき金7円
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容は、以下のとおりであります。
代表取締役と役付取締役の関係を整理するとともに、取締役会および監査役会の招集手続きを迅速化するため、第23条(役付取締役および代表取締役)、第24条(取締役会の招集)および第32条(監査役会の招集)を変更
第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙山俊隆氏、南本保氏、髙山靖司氏、谷本洋実氏、上枝一郎氏、福田真博氏の6名が再選され、新たに木下和彦氏、藤沢裕厚氏、安田信氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、安田信氏は社外取締役であります。
第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森元淳平氏が再選され、就任いたしました。
なお、森元淳平氏は社外監査役であります。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬等の額につきましては、年額6億3千万円以内(基本報酬枠を年額4億5千万円以内、うち社外取締役分は年額4千万円以内。業績連動の変動報酬枠(賞与)を年額1億8千万円以内)に改定することに承認可決されました。
第6号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることを目的に、当社定款第14条の定めに基づき、新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することと決定いたしました。
関連詳細
資料
第79期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第79期報告書(PDF)
第79期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項(PDF)
第79期定時株主総会決議(PDF)
臨時報告書(PDF)

第78期定時株主総会

開催日 2013年(平成25年)6月26日(水曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時37分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1

住所: 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 56名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第78期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第78期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。 
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき5円と決定いたしました。
関連詳細
資料
第78期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第78期報告書(PDF)
第78期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項(PDF)
第78期定時株主総会決議(PDF)
臨時報告書(PDF)

第77期定時株主総会

開催日 2012年(平成24年)6月26日(火曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時48分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
住所: 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 63名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第77期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第77期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類報告の件
 
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき4円と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容は、以下のとおりであります。
① 第2条(目的)に事業目的を追加
② 株主総会および取締役会の招集者および議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するため、第16条(株主総会の招集者)、第17条(株主総会の議長)、第24条(取締役会の招集)を変更
第3号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に髙山俊隆氏、南本 保氏、谷本洋実氏、橋本俊作氏の4名が再選され、新たに髙山靖司氏、上枝一郎氏、福田真博氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、橋本俊作氏は社外取締役であります。
第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに中屋俊明氏、市岡次郎氏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
関連詳細
資料
第77期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第77期報告書(PDF)
第77期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項(PDF)
第77期定時株主総会決議(PDF)
臨時報告書(PDF)

第76期定時株主総会

開催日 2011年(平成23年)6月24日(金曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時48分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
住所: 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 58名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第76期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第76期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき4円と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、第2条(目的)に事業目的を追加いたしました。
第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に黒澤勝氏、福地成治氏、田辺克彦氏の3名が再選され、就任いたしました。なお、田辺克彦氏は社外監査役であります。
第4号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大量取得行為に関する対応策として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることを目的に、当社定款第14条の定めに基づき、新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することと決定いたしました。
関連詳細
資料
第76期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第76期報告書(PDF)
株主総会招集ご通知や配当金関係書類のお届けに関するお知らせ(PDF)
第76期定時株主総会決議(PDF)
臨時報告書(PDF)

第75期定時株主総会

開催日 2010年(平成22年)6月24日(木曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時47分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
住所: 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 56名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第75期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第75期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき5円と決定いたしました。
第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、 取締役に高山俊隆氏、南本 保氏、中屋俊明氏、安田順一氏、谷本洋実氏、橋本俊作氏の6名が再選され、就任いたしました。なお、橋本俊作氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、 監査役に森元淳平氏が再選、新たに福地成治氏が選任され、就任いたしました。なお、森元淳平氏は社外監査役であります。
関連詳細
資料
第75期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第75期報告書(PDF)
第75期定時株主総会招集ご通知「株主総会参考書類」「事業報告」の一部修正について(PDF)
第75期定時株主総会決議(PDF)
臨時報告書(PDF)

第74期定時株主総会

開催日 2009年(平成21年)6月24日(水曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時42分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ホールA
住所:東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 51名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第74期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第74期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類報告の件
 
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき3円50銭と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容は、以下のとおりであります。
① 株券電子化に伴い、株券の発行をはじめとする株券に関わる条文を削除
② 「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、実質株主、実質株主名簿に関する文言を削除
③ 株券喪失登録簿を平成22年1月6日まで備え置くための附則を追加
④ 社外取締役、社外監査役との間で、賠償責任限定契約を締結できる旨の規定を新設
⑤ その他、条文の加除に伴う条数の変更
関連詳細
資料
第74期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第74期報告書(PDF)
第74期定時株主総会決議(PDF)

第73期定時株主総会

開催日 2008年(平成20年)6月24日(火曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前11時20分
開催場所 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ホールA

住所:東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
当日出席株主数 76名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第73期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第73期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件

 

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき6円50銭と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第24条に定める取締役員数の上限を11名以内としました。
第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高山俊隆氏、南本 保氏、中屋俊明氏、安田順一氏、谷本洋実氏、橋本俊作氏の6名が選任され、就任いたしました。なお、橋本俊作氏は社外取締役であります。
第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に佐々木博宣氏が選任され、就任いたしました。
第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり平成19年10月1日付をもって辞任により取締役を退職された中屋俊明氏、福地成治氏、仲野幹男氏、疋田 守氏ならびに本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任された佐々木博宣氏、また本総会終結の時をもって辞任により監査役を退任された小畑時彦氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任いただくことに承認可決されました。
第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり重任された取締役髙山俊隆氏、南本 保氏、安田順一氏、谷本洋実氏ならびに任期途中であります監査役黒澤 勝氏、田辺克彦氏、森元淳平氏に対し、これまでの功労に報いるため、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することといたしました。なお、各氏に対する支給の時期は、取締役または監査役を退任される時とし、その具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任いただくことに承認可決されました。
第7号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬等の額につきましては、年額4億5千6百万円以内(うち社外取締役分は年額4千万円以内)に改定し、その範囲内において取締役賞与を含む報酬等を支給することとし、監査役の報酬等の額につきましては、年額1億8百万円以内に改定することに承認可決されました。なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
第8号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額6千万円を上限として毎年付与することに承認可決されました。
第9号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役5名に対して総額4千万円の取締役賞与を支給することとし、各取締役に対する金額の決定は、取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。
第10号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

本件は、当社株式の大量買付行為に関する対応策として、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることを目的に、当社定款第17条の定めに基づき、原案どおり新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会に委任することに承認可決されました。
関連詳細
資料
第73期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第73期報告書(PDF)
第73期定時株主総会決議(PDF)

第72期定時株主総会

開催日 2007年(平成19年)6月22日(金曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前11時25分
開催場所 三和シヤッター工業株式会社テクノセンター6階
当日出席株主数 68名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第72期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第72期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類報告の件

 

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案 定款一部変更の件(1)

本件は、原案どおり承認可決されました。
第4号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、原案どおり承認可決されました。
第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、監査役に小畑時彦氏、黒澤 勝氏、田辺克彦氏の3名が選任され、就任いたしました。

なお、田辺克彦氏は社外監査役であります。
第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される関 正義氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議にご一任いただくことに承認可決されました。
第7号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
第8号議案 取締役賞与支給の件

本件は、当期末時点の取締役9名に対して総額7千万円の取締役賞与を支給することとし、各取締役に対する金額の決定は、取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。
関連詳細
資料
第72期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第72期報告書(PDF)

第71期定時株主総会

開催日 2006年(平成18年)6月23日(金曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前11時01分
開催場所 三和シヤッター工業株式会社テクノセンター6階
当日出席株主数 56名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1. 第71期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件

本件は、上記計算書類および自己株式取得の内容を報告いたしました。

2. 第71期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 第71期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 自己株式取得の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
第4号議案 取締役9名選任の件

本件は、取締役に高山俊隆氏、中屋俊明氏、南本 保氏、安田順一氏、佐々木博宣氏、福地成治氏、仲野幹男氏、疋田 守氏、谷本洋実氏の9名が選任され、就任いたしました。
第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、川崎 正氏の補欠として小畑時彦氏が選任され、また新たに森元淳平氏が選任され、就任いたしました。

なお、森元淳平氏は社外監査役であります。
第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される高山浩司氏、霜村俊夫氏、渡辺静雄氏、高山紘一氏、小畑時彦氏ならびに本総会終結の時をもって監査役を退任される川崎 正氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任いただくことに承認可決されました。
関連詳細
資料
第71期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第71期報告書(PDF)
第71期定時株主総会決議(PDF)

第70期定時株主総会

開催日 2005年(平成17年)6月24日(金曜日)
開催時刻 午前10時00分
終了時刻 午前10時47分
開催場所 三和シヤッター工業株式会社テクノセンター6階
当日出席株主数 66名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 1.第70期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件

本件は、上記計算書類および自己株式取得の内容を報告いたしました。

2.第70期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 議案 第70期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
関連詳細
資料
第70期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第70期報告書(PDF)
第70期定時株主総会決議(PDF)

第69期定時株主総会

開催日 2004年(平成16年)6月24日(木曜日)
開催時刻 午前10時03分
終了時刻 午前10時47分
開催場所 三和シヤッター工業株式会社テクノセンター6階
当日出席株主数 63名

次の通り報告および議決されました。

報告事項 平成16年3月31日現在貸借対照表、第69期(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)営業報告書および損益計算書報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項 第1号議案 第69期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、取締役に高山俊隆、高山浩司、霜村俊夫、渡辺静雄、高山紘一、小畑時彦、中屋俊明、安田順一、南本 保の9氏が選任され、就任いたしました。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会終結の時をもって、取締役を退任される佐藤学氏、石原利朗氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。
第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件 本件は、原案どおり承認可決されました。
関連詳細
資料
第69期定時株主総会招集ご通知(PDF)
第69期報告書(PDF)
第69期定時株主総会決議(PDF)
一番上へ