株主総会

第86期定時株主総会

開催日 2021年6月22日(火曜日)
開催時刻 午前10時00分(受付:午前9時)
終了時刻 午前10時34分
開催場所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル30階
NSスカイカンファレンス ルーム1
当日出席株主数 20名
株主総会の様子
 
報告事項
1.第86期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第86期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき17円(中間配当金と合わせ年34円)と決定いたしました。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に髙山俊隆氏、髙山靖司氏、藤沢裕厚氏、山崎弘之氏、髙山盟司氏、横田正仲氏が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、横田正仲氏は、社外取締役であります。
第3号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件および取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額8千万円以内、年120,000株以内を上限として毎年付与することを決定いたしました。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、基本報酬枠として年額3億8千万円以内、「業績連動報酬」として年額2億8千万円以内の合計6億6千万円以内とすることが承認可決されました。(社外取締役に対しては、基本報酬のみを他社状況等を勘案し支給いたします。)
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